Uredi europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji i Zagrebu zajednički su proveli uhićenja i pretrage u Hrvatskoj i Italiji u sklopu istrage prijevara s PDV-om velikih razmjera, povezane s organiziranom kriminalnom skupinom koja se bavila trgovinom elektroničkom robom i higijenskim proizvodima. Osumnjičenike se sumnjiči da su time prouzročili štetu veću od 78 milijuna eura neplaćenog PDV-a.

U Hrvatskoj je ukupno uhićeno šest osoba, od kojih će se za pet zatražiti pritvor. EPPO, kao neovisni ured Europske unije odgovoran za istragu, kazneni progon i presude protiv financijskih interesa EU-a, ističe i kako je riječ o prvoj višemilijunskoj prijevari s PDV-om u Hrvatskoj koju je on otkrio. Treba reći i kako je Županijski sud u Zagrebu izdao naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila, ukupne vrijednosti 650.000 eura.

Kako neslužbeno piše Jutarnji list, kao jedan od vođa hrvatskog kraka te skupine osumnjičen je autoprijevoznik iz Istre, a uz njega su uhićeni i vlasnica jednog zagrebačkog restorana te dva Talijana koja već dugo žive u Rijeci. U središtu cijele kriminalne sheme tri su osumnjičenika koja su, kao osnivači, direktori i poslovni menadžeri nekoliko tvrtki, osnovala i vodila zločinačku skupinu s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Zajedno su navodno uspostavili veliku shemu prijevare s PDV-om u trgovini spomenutim proizvodima u Italiji, kao i u drugim državama Europske unije.

Prema zasad prikupljenim dokazima, članovi zločinačkog udruženja upravljali su mrežom društava provodnika kojima su se koristili za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema nestajućim trgovcima u Italiji i drugim državama EU-a. Time su stvarali privid zakonite isporuke unutar Unije i omogućavali trgovcima da neopravdano potražuju odbitke PDV-a ili nestanu bez plaćanja dospjelog poreza. Nekoliko osumnjičenika pružalo je i usluge skladištenja, transporta i povezane logističke usluge preko tvrtki pod svojom kontrolom, a drugi su nudili računovodstvenu i administrativnu podršku s ciljem održavanja privida zakonite aktivnosti i prikrivanja lažnih transakcija. EPPO ističe da se svi smatraju nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim sudovima.

U Italiji je sudac za preliminarne istrage suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 milijuna eura sedam osumnjičenika, za koje se vjeruje da vode organiziranu kriminalnu skupinu, kao i protiv 23 tvrtke pod njihovom kontrolom. Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina, u vrijednosti većoj od milijun eura, s tim da su zapljene još trajale. EPPO u Veneciji također je zatražio da sudac izda nalog za pritvor tih sedam osumnjičenika, a za 27 osumnjičenika zabranu da se bave određenim poslovnim djelatnostima.

Neki od osumnjičenika u istrazi povezani su s drugom istragom kružne prijevare s PDV-om u Italiji, koja uključuje prodaju malih elektroničkih uređaja, u kojoj je EPPO prethodno uhitio troje osumnjičenika, kojima je suđenje u tijeku.