Ministarstvo financija: Hrvatska ispunila obveze i izbrisana sa “sive liste”
U Strasbourgu je od 10. do 13. lipnja održana plenarna sjednica FATF-a i Odbora Vijeća Europe MONEYVAL, na kojoj je, između ostaloga, usvojena odluka o brisanju Republike Hrvatske sa "sive liste", odnosno popisa država koje su pod pojačanim praćenjem FATF-a, navedeno je u reagiranju iz Ministarstva finacija na članak "Hrvatska ostala na sivoj listi zemalja za pranje novca.
Nakon završetka plenarne sjednice FATF je ažurirao popis država koje su na temelju odluka donesenih na plenarnoj sjednici dodane na "sivu listu" odnosno obrisane sa "sive liste", te je u svom priopćenju od 13. lipnja 2025. ispod naslova "Jurisdiction No Longer Subject to Increased Monitoring by the FATF" za Hrvatsku naveo: "FATF pozdravlja značajan napredak Hrvatske u poboljšanju svoga sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Hrvatska je ojačala učinkovitost svoga sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kako bi ispunila obveze iz Akcijskog plana u vezi sa strateškim nedostatcima koje je FATF utvrdio u lipnju 2023.: (1) dovršetak nacionalne procjene rizika, uključujući procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma povezanog sa zlouporabom pravnih osoba i pravnih aranžmana te upotrebom gotovine u sektoru nekretnina; (2) povećanje ljudskih resursa i poboljšanje analitičkih sposobnosti Ureda za sprječavanje pranja novca; (3) nastavak poboljšanja otkrivanja, istraga i optuživanja zbog različitih vrsta pranja novca sa strane tijela kaznenog progona, uključujući pranje novca koje obuhvaća strana predikatna kaznena djela i zlouporabu pravnih osoba; (4) dokaz kontinuiranog povećanja primjene privremenih mjera u osiguranju izravne/neizravne imovinske koristi, kao i imovinske koristi stečene u inozemstvu; (5) sposobnost sustavnog otkrivanja i, gdje je to relevantno, istraživanja financiranja terorizma u skladu s profilom rizika Hrvatske; (6) uspostava nacionalnog okvira za provedbu UN-ovih mjera ciljanih financijskih sankcija te pružanje smjernica i provođenje informiranja i edukacija za obveznike i (7) identificiranje podskupine neprofitnih organizacija koje su najranjivije na zlouporabu financiranja terorizma i pružanje ciljanih aktivnosti informiranja neprofitnih organizacija i donatorske zajednice o potencijalnim ranjivostima neprofitnih organizacija na zlouporabu financiranja terorizma. Hrvatska stoga više nije predmet pojačanog procesa praćenja FATF-a. Hrvatska bi trebala nastaviti surađivati s MONEYVAL-om kako bi održala poboljšanja u svom sustavu za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma. FATF potiče Hrvatsku da nastavi s informiranjem sektora neprofitnih organizacija i donatorske zajednice o rizicima financiranja terorizma." Na istoj internetskoj stranici FATF-a na kojoj je moguće vidjeti mišljenje o državama koje više nisu pod pojačanim nadzorom stoji i popis država koje to još uvijek jesu, a ondje također stoji da je "siva lista" kolokvijalan naziv za države pod pojačanim praćenjem. Stoga ne postoji popis zemalja koje su na "sivoj listi" a nisu pod pojačanim nadzorom. Hrvatska više nije na tom popisu, navode iz Ministarstva financija.
Republika Hrvatska je od lipnja 2023. (a ne od 2022., kako se navodi u članku) do siječnja 2025. u sklopu 4. izvještajnog ciklusa obavijestila FATF o ostvarenom napretku, pojašnjavaju iz Ministarstva, a nakon što su stručnjaci FATF-a u siječnju 2025. ocijenili da je Hrvatska ispunila sve mjere Akcijskog plana, najavili su održavanje tzv. on-site posjeta Hrvatskoj u travnju 2025. kao posljednji korak prije brisanja sa "sive liste".
Akcijski plan nije javni dokument, pa ga Ministarstvo nije moglo predočiti javnosti. Također, kako kažu iz Ministrstva, Hrvatska nije doživjela ozbiljnije posljedice koje su negativno utjecale na reputaciju Hrvatske ili na privlačenje stranih investicija, odnosno na poslovanje hrvatskih poduzeća u inozemstvu. Bilo je iznimaka zbog pogrešnog tumačenja standarda FATF-a od pojedinih inozemnih financijskih institucija, odnosno zbog primjene mjera koje se trebaju odnositi isključivo na države koje su na "crnoj", a ne na "sivoj listi". U tim su slučajevima državna tijela RH promptno reagirala i preko diplomatskih kanala poduzela sve potrebne aktivnosti za rješavanje i preveniranje navedene problematike, navode iz Ministarstva financija.
