Policijski službenici Policijske uprave brodsko-posavske, Služba kriminalističke policije, proveli su kriminalističko istraživanje u vezi sumnje na počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine, povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i krivotvorenje službene ili poslovne isprave. Pri tome je 36-godišnjak osumnjičen da je, kao odgovorna osoba trgovačkog društva u Brodsko-posavskoj županiji, u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2019. godine, nije izvršio obračun, prijavu i uplatu raznih poreza i doprinosa, čime je oštetio državni proračun Republike Hrvatske za iznos iznad 87 tisuća eura te sebi i trgovačkom društvu pribavio protupravnu imovinsku korist. Također, utvrđeno je da je 36-godišnjak svjesno vodio poslovne knjige temeljem neuredne, nepotpune i nevjerodostojne dokumentacije, čime je otežao preglednost poslovanja i materijalne imovine društva. Nadalje, policajci su utvrdili da je 36-godišnjak zajedno s 38-godišnjakom, počinio kazneno djelo krivotvorenje službene ili poslovne isprave, tako što su prilikom popunjavanja isprave unosili neistinite podatke o imenima osoba angažiranih na projektima, što su koristili za obračun i isplatu dnevnica.